El equipo especial de fiscales de la provincia, resolvió el dictado de prisión preventiva para el exsecretario general de la gobernación, Horacio Rey y el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, a Paulo Buticce quien ocupó el cargo en la subsecre ...
Lavado de activos
Una contadora que aparece imputada en la causa que tiene a Jacinto Sampayo y su hijo presos, concurrió este miércoles a la Justicia federal para aportar datos y documentaciones que echaría a luz las maniobras irregulares de parte del sindicado testa ...
Lavado de activos
Una hermana y una sobrina de Susana Fernández, la esposa del exsecretario general de la Gobernación Horacio Rey, son mencionadas en la ampliación de requerimiento formulado este mediodía por el fiscal federal Patricio Sabadini en el marco de la caus ...
Lavado de activos
El equipo Fiscal Especial conformado por Graciela Griffith, Nélida Villalba y Lucio Otero, dispuso la inmediata libertad de Fernández Ismael y Susana Beatriz Fernández bajo caución juratoria, quedando ambos sujetos al proceso de investigación.
Lavado de activos
Tras la entrega de Zibecchi a la Justicia, la jueza Niremperger proseguirá con las declaración de imputado a 8 detenidos por la causa de lavado de activos que involucra a funcionarios provinciales.
Lavado de activos
César Orlando Zibecch estaba prófugo desde el momento del destape por la causa de lavado de activos que salpica a varios exfuncionarios provinciales.
Lavado de activos
Esta semana declararán las 15 personas que fueron acusadas por el fiscal federal Patricio Sababini el martes pasado por lavado de activos y otros delitos.
Lavado de activos
A través del Ministerio Público Fiscal se dio a conocer en detalle cada uno de los delitos por los que se acusa a los detenidos en la causa de lavado de activos que involucra a exfuncionarios de la provincia del Chaco.
Lavado de activos
Claudia Varela y Ricardo Retamozzo, imputados por presunto “lavado de activos agravado”, se presentaron durante la madrugada de manera voluntaria en la sede de la Policía Federal. Allí se les notificó de su detención y quedaron a disposición de la j ...
Lavado de activos
La lista de imputados en esta etapa de la causa es encabezada por el exsecretario General, Horacio Rey. Sobre él pesan los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público. Por otra parte, deberán ...
Lavado de activos