Tras la entrega de Zibecchi a la Justicia, la jueza Niremperger proseguirá con las declaración de imputado a 8 detenidos por la causa de lavado de activos que involucra a funcionarios provinciales.
César Orlando Zibecch estaba prófugo desde el momento del destape por la causa de lavado de activos que salpica a varios exfuncionarios provinciales.
Esta semana declararán las 15 personas que fueron acusadas por el fiscal federal Patricio Sababini el martes pasado por lavado de activos y otros delitos.
A través del Ministerio Público Fiscal se dio a conocer en detalle cada uno de los delitos por los que se acusa a los detenidos en la causa de lavado de activos que involucra a exfuncionarios de la provincia del Chaco.
Claudia Varela y Ricardo Retamozzo, imputados por presunto “lavado de activos agravado”, se presentaron durante la madrugada de manera voluntaria en la sede de la Policía Federal. Allí se les notificó de su detención y quedaron a disposición de la j ...
La lista de imputados en esta etapa de la causa es encabezada por el exsecretario General, Horacio Rey. Sobre él pesan los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público. Por otra parte, deberán ...
El procurador Jorge Canteros aseguró ayer que en causa provincial iniciada luego de la investigación federal por lavado de activos no elementos contra el ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, como tampoco está dentro la investigación local Ariel Re ...
Otras de las novedades en el primer día de la reducida semana, es la presentación a ampliación indagatoria de la mujer del exsecretario general de la Gobernación Horacio Rey.
Tras el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini que se formalizará este martes, de una parte de la causa por supuesto lavado de activos y asociación ilícita contra exfuncionarios provinciales, la jueza federal Zunilda Niremperger dispondría varia ...
Mientras en Resistencia se sucedían varios allanamientos en Buenos Aires la Justicia Federal iba tras los rastros de Inversora Nacris, una financiera que está relacionada con la causa por lavado de activos donde estarían involucrados el exsecretario ...
La embarcación número 11 se suma a la totalidad de las secuestradas en la causa por lavado de dinero que involucra al exsecretario de la Gobernación, Horacio Rey, su cuñado Ismael Fernández y su esposa Susana Fernández, además del exsubsecretario de ...
Fue durante la requisa un domicilio de la calle Reggiardo donde vive Facundo, el hijo del sindicalista Jacinto Sampayo, en el marco de la causa en la que se investiga el delito de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecim ...