OneCoin: condenado a 20 años de cárcel por estafa con criptomonedas

   El Departamento de Justicia de EEUU informó que Karl Sebastian Greenwood, detenido en Tailandia y extraditado a EEUU en 2018 por su participación en la venta de la falsa criptodivisa OneCoin, ha sido condenado.

   Los fiscales federales de Manhattan calificaron la acción de su empresa de "estafa piramidal", por haber defraudado a sus inversores por valor de u$s 4.000 millones. Además, Greenwood deberá devolver u$s 300 millones por su papel en la estafa, ideada junto a Ruja Ignatova (conocida como Cryptoqueen) y que, según las autoridades, le costó a millones de víctimas un total de u$s 4.000 millones en todo el mundo.

   El cofundador de la estafa de criptomonedas OneCoin, que llevó a la aún en libertad "Cryptoqueen" a la lista de los más buscados del FBI, fue extraditado a EEUU desde Tailandia por cargos de blanqueo de dinero y fraude en julio de 2018, cuatro años después de que él y Ruja Ignatova, apodada "la Cryptoqueen", comenzaran a comercializar y vender una criptodivisa llamada OneCoin.

   Greenwood fue el principal comercializador y gestor de un esquema Ponzi que vio cómo más de 3,5 millones de personas compraban paquetes de criptodivisas y luego recibían comisiones por convencer a otros de que se sumaran a pesar de que "las OneCoins carecían totalmente de valor y los inversores se quedaban en nada", dijo Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York.

   Greenwood e Ignatova convencieron a los inversores de que OneCoin "era la gran oportunidad de inversión imperdible", dijo el fiscal federal, pero fijaron arbitrariamente el valor de la moneda -que creció de forma constante desde u$s 0,54 hasta aproximadamente u$s 32,14 por unidad sin bajar nunca- y mintieron a los inversores sobre su valoración.

   Greenwood ganaba el 5% de las ventas mensuales de OneCoin desde cualquier parte del mundo, con lo que obtuvo un total de ganancias de más de u$s 300 millones. Según las autoridades, gastó esa suma en un "lujoso estilo de vida" que incluía estancias en propiedades de lujo en Brasil, Tailandia y Barcelona, ropa, zapatos y relojes de diseño, un yate y propiedades inmobiliarias en España, Dubai y Tailandia.

   Ignatova fue acusada de fraude y blanqueo de dinero el 12 de octubre de 2017, dos semanas antes de embarcar en un vuelo comercial con destino a Grecia, y no se la ha vuelto a ver desde entonces: en junio de 2022 fue incluida en la lista de los diez más buscados del FBI y existe una recompensa de u$s 100.000 por información que conduzca a su detención.

   Ignatova es la undécima mujer que entra en la Lista de los Diez Más Buscados del FBI, que ha incluido a más de 500 fugitivos desde su creación. Desde entonces no se ha añadido ninguna mujer.

Antecedentes

   Los esquemas de cripto Ponzi le costaron a las víctimas un total de u$s 7.800 millones el año pasado, según informó la empresa de análisis TRM Labs. De esa cantidad, u$s 2.000 millones fueron robados a través de ataques a los puentes que permiten el paso de criptomonedas de una cadena de bloques a otra, robos que fueron posibles gracias a la aparición de nuevas cadenas, en lugar de centrarse en Bitcoin. 

   El bitcoin representó dos tercios de los hackeos de criptomonedas en 2016, pero el año pasado sólo el 3% de la actividad ilícita de criptomonedas podía vincularse al bitcoin.

   TRM dijo que los esquemas piramidales, el uso de información privilegiada, los ataques de phishing orientados al robo de información personal y la "carnicería de cerdos" -una estafa que utiliza la manipulación psicológica y la ingeniería social para capturar los ahorros de las víctimas- fueron las estafas que dominaron el mercado de las criptomonedas en 2022, con la mayoría de las transacciones fraudulentas vinculadas con esquemas Ponzi.