Detuvieron a Alejandro Muszak, el CEO de Wenance
Lo buscaban por más de una veintena de desfalcos millonarios.
Ayer, Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance, fue arrestado en relación con múltiples estafas que involucran a su empresa, las cuales perjudicaron a decenas de ahorristas por más de un millón de dólares.
La detención de Muszak, junto con otras dos personas -Roberto Cleto García, director de Be Capital, y Juan Silvero, tesorero-, se basa en acusaciones de "estafas reiteradas en el marco de asociación ilícita". Se espera que esta acusación se amplíe para incluir a otras tres personas.
La investigación, liderada por Alejandro Guevara, fiscal de la UFI de Vicente López, y el Juzgado Federal 1 de San Isidro, comenzó en enero de este año, cuando 27 ahorristas demandaron a Wenance. La empresa ofrecía intereses en dólares superiores a la media.
En su comparecencia ante la fiscalía hoy, Muszak argumentó que su caso pertenece a la Justicia comercial y no penal. Afirmó que no tuvo la intención de perjudicar o estafar a nadie, sino que simplemente tuvo problemas comerciales y no pudo pagar las deudas.
Esta no es la única causa legal que involucra a Muszak. En otra causa, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 43, presentaron denuncias los afectados, representados por el abogado Alejandro Liporace, aunque en este caso recibió eximición de prisión. Además, se lleva adelante otra causa en España por el cobro de sobrecuotas en préstamos, con afectados en Buenos Aires, Córdoba y Tierra del Fuego.
Wenance se presentaba como una fintech que ofrecía "libertad financiera con el poder de la gente", brindando préstamos personales a personas excluidas del sistema bancario a través de empresas ficticias como "Welp" o "Mango", cobrando tasas mucho más altas de lo prometido.
Por otro lado, la empresa atraía inversores prometiendo intereses de hasta un 12% anual en dólares, con bonificaciones para aquellos que refirieran a nuevos inversores. El primer beneficio se pagaba en término, lo que incentivaba la llegada de nuevos ahorristas.
El dinero de los inversores se dirigía a tres fideicomisos administrados por Promotora Fiduciaria SA, también implicada en la causa, ya que los créditos que recibía de Wenance estaban "duplicados", es decir, Wenance cedía su cartera 3, 4 o más veces a diferentes empresas, según denunció el titular de la Promotora, Martín Abancens.
Entre los perjudicados por Muszak y su esquema fraudulento se encuentran unos 200 ahorristas que anteriormente trabajaban en Telefe, quienes invirtieron dinero por recomendación de un colega que tenía un acuerdo especial con Muszak.
