Los “millonarios” hermanos de Susana Fernández están también en el radar de la Justicia Federal

Pero el fiscal encontró algo más con su investigación y hasta pudo determinar que Susana Fernández, la esposa de Rey, tiene una hermana que es millonaria y con su hija pudo constituir un plazo fijo por cifras que permitirían comprar mansiones en el país y el exterior.

El plazo fijo en cuestión supera los 711.000 dólares y las cuentas investigadas llegaron a recibir más de 22 millones de pesos provenientes del Estado Chaqueño, según consta en las planillas a las que NORTE accedió.

G. Fernández sería la millonaria hermana que tenía una gran fortuna depositada en una firma local.

Y su hija (sobrina de Susana Fernández) es C.D. que hoy no supera los 33 años pero en 2016 se acogió al sinceramiento fiscal para realizar un depósito millonario.

Llamó tanto la atención que desde el Ministerio Público Fiscal están reclamando el reporte de operación sospechosa que se debió emitir.

Ese primer depósito rondó los 3.000.000 de pesos y también hubo una operación similar por 900.000 dólares. Entre las operaciones aparece un giro para comprar un Fiat por más de 400.000 pesos, lo que hablaría de un auto de media gama.

Durante 2017 en las cuentas aparecen millonarios movimientos que salieron de ministerios y organismos del Estado, por casi 23 millones de pesos. Todos los depósitos se concretaron mediante pagos electrónicos.

En tanto, con los dólares depositados originariamente terminaron en un plazo fijo que está a nombre de ambas que se constituyó a mediados del año pasado y se mantuvo al menos hasta marzo.

Ampliación de Requerimiento

Ambas parientes de la esposa de Rey fueron mencionadas en la ampliación de requerimiento formulado ayer al mediodía por el fiscal federal Patricio Sabadini por la causa lavado de activos contra Rey y Lugo.

Además el fiscal federal pidió a la jueza federal Zunilda Niremperger que proceda a decretar la inhibición de bienes contra G. Fernández y C.D..

Las fuentes consultadas indicaron que “la titular de la cuenta investigada por la Justicia federal es Fernández y luego con su hija constituyó con ella un plazo fijo que despertó sospechas al fiscal”.

En tanto, no negaron que existan investigaciones en curso sobre las cuentas del resto de los parientes de los principales imputados para detectar operaciones sospechosas como la expresada por el fiscal.

Hasta ahora Fernández permanecerá en libertad porque no tiene un pedido de prisión pero nuevos datos obligaron a fijar la atención sobre ella que al comienzo de la investigación tenía otro perfil.

De momento las fuentes judiciales no confirmaron si avanzarán más contra familiares pero se sabe que toda la información recolectada podrá ser usada contra aquellos que pudieron colaborar sean parientes o no.