Causa Uncaus: amplían a 46 los imputados por lavado de activos
Por los hechos de presunta corrupción en la universidad de la segunda ciudad el juez Carlos Aranda amplió la lista de imputados.
Sáenz Peña: Piden ayuda a Interpol para dar con los prófugos
Luego de que más de 300 gendarmes atraparan a solo uno de los siete buscados durante el megaoperativo del jueves en Sáez Peña por lavado de activos ligados al narcotráfico.
Ampliaron el requerimiento contra el empresario Pedro Martínez
Es por la evasión impositiva millonaria que habría concretado la empresa Tecmasa. Y para los investigadores el empresario tendría el manejo de la firma.
Gran expectativa en el inicio del juicio por lavar plata de la corrupción
Se dio por leída la elevación a juicio y se tomaron indagatorias. El 24 continuará con la declaración de testigos.
Liberaron al empresario Pérez Corradi luego de que EEUU desistiera extraditarlo
El empresario Ibar Pérez Corradi, condenado en diversas causas por comercialización de efedrina y lavado de activos, fue liberado en las últimas horas luego de que la Justicia de Estados Unidos desistiera de extraditarlo a ese país para juzgarlo por ...
Investigarán a la chaqueña que viajaba con una fortuna
Las fuentes judiciales y administrativas confirmaron que la joven empresaria chaqueña, vinculada con una importante firma, que trató de viajar a Buenos Aires trasladando casi 500.000 dólares será investigada.
Causa “Lugo”: alegatos serán el 6 y 7 de mayo
El juicio en causa “Lugo” tuvo una nueva jornada con la declaración de imputado de Roberto Lugo ante el tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia. El exministro de desarrollo social expuso con filminas durante poco más de una hora, ...
Horacio Rey y Paulo Buticce obtuvieron la prisión domiciliaria
En su sentencia, la jueza Rosalía Zozzoli se basó en que los imputados por la supuesta comisión de una serie de delitos ya cuentan con este beneficio en el fuero federal y que en la provincia no se fundamentó la necesidad de extender la prisión prev ...
La AFIP pidió 8 años de prisión para Lázaro Báez por lavado de dinero
La querella de la AFIP solicitó hoy una pena de ocho años de prisión para el detenido empresario Lázaro Báez en el marco del juicio oral que se le sigue junto a otros 24 imputados en la causa conocida como “la ruta del dinero”.
Fariña se presentó en Tribunales para explicar porque renunció al programa de protección de testigos
El imputado colaborador, Leonardo Fariña se presentó este viernes ante el tribunal oral que lo juzga junto al empresario Lázaro Báez, por presunto lavado de activos para explicar los motivos por los cuales renunció al programa de protección de testi ...
Sabadini: “Miedo nunca sentí, creo que es lo que mantiene firme mis convicciones”
CHARATA (Agencia) De paso por la ciudad, donde dio sus primeros pasos en la justicia, el Fiscal Federal de Resistencia Patricio Sabadini, compartió una charla donde habló sobre la actualidad de las causas que han sacudido al arco político provincial ...
Vinculan al Pata Medina en la causa contra el dueño de Mega Mundo $2
Los funcionarios brindaron detalles sobre los procedimientos realizados el martes. Ahora deberán analizar lo incautado.