El empresario Ibar Pérez Corradi, condenado en diversas causas por comercialización de efedrina y lavado de activos, fue liberado en las últimas horas luego de que la Justicia de Estados Unidos desistiera de extraditarlo a ese país para juzgarlo por ...
Ibar Pérez Corradi
Las fuentes judiciales y administrativas confirmaron que la joven empresaria chaqueña, vinculada con una importante firma, que trató de viajar a Buenos Aires trasladando casi 500.000 dólares será investigada.
Dólares
El juicio en causa “Lugo” tuvo una nueva jornada con la declaración de imputado de Roberto Lugo ante el tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia. El exministro de desarrollo social expuso con filminas durante poco más de una hora, ...
Causa Lugo
En su sentencia, la jueza Rosalía Zozzoli se basó en que los imputados por la supuesta comisión de una serie de delitos ya cuentan con este beneficio en el fuero federal y que en la provincia no se fundamentó la necesidad de extender la prisión prev ...
Horacio Rey
La querella de la AFIP solicitó hoy una pena de ocho años de prisión para el detenido empresario Lázaro Báez en el marco del juicio oral que se le sigue junto a otros 24 imputados en la causa conocida como “la ruta del dinero”.
Lavado de activos
El imputado colaborador, Leonardo Fariña se presentó este viernes ante el tribunal oral que lo juzga junto al empresario Lázaro Báez, por presunto lavado de activos para explicar los motivos por los cuales renunció al programa de protección de testi ...
Fariña
CHARATA (Agencia) De paso por la ciudad, donde dio sus primeros pasos en la justicia, el Fiscal Federal de Resistencia Patricio Sabadini, compartió una charla donde habló sobre la actualidad de las causas que han sacudido al arco político provincial ...
Patricio Sabadini
Los funcionarios brindaron detalles sobre los procedimientos realizados el martes. Ahora deberán analizar lo incautado.
Lavado de activos
El juzgado federal de Quilmes ordenó múltiples allanamientos por una causa de evasión fiscal. En la capital chaqueña secuestraron una Ferrari y un Camaro, entre otros vehículos.
Prefectura Naval Argentina
SAENZ PEÑA (Agencia) – En el marco del megaoperativo que se realiza de manera simultánea en otras ciudades de la provincia, Prefectura allana en estos momentos la sucursal Sáenz Peña de la firma Mega Mundo $2 ubicada sobre calle San Martín, entre 25 ...
Lavado de activos
Así lo confirmó a NORTE fuentes judiciales cercanas al equipo de fiscales que instruye la causa.
Causa Horacio Rey
Si bien faltan resolver algunos puntos, de momento no está previsto que declaren nuevos testigos. Nuevamente los abogados pidieron la concreción de una pericia contable.
Ministerio Público Fiscal