Por la ruta del dinero fitness, son cinco los procesados y hay megaembargos

La jueza federal Zunilda Niremperger ratificó este viernes las actuaciones y avances realizados por el fiscal Sabadini en la causa Exen.

Tal como se preveía, la titular del juzgado N° 1 de Resistencia, resolvió cumpliendo los plazos previstos.  

El caso de enorme impacto en la región estalló el viernes 7 de agosto, con los allanamientos a la reconocida cadena de gimnasios, propiedades y otras empresas vinculadas a las personas investigadas.

La magistrada dictó el procesamiento con prisión preventiva para los principales implicados en la causa por lavado de activos agravado por la habitualidad.

La medida alcanza a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal y Mauro Emannuel Lugo Heim como supuestos coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad.

Los tres, además, serán trasladados a la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal. También como coautora del mismo delito, fue procesada María Graciela Canal, aunque por ahora mantiene el beneficio del arresto domiciliario, el cual cumple en un inmueble de Puerto Tirol.

Asimismo, como partícipe necesario de lavado de activos, fue procesado Jorge César Alberto Vargas, quien también cumplirá arresto domiciliario en Tirol, además de contar con el monitoreo a través de una tobillera electrónica.

Los cinco procesados fueron alcanzados, además, por fuertes embargos de 5.820.687.000 pesos para cada uno de los hermanos Clinis Canal y su madre, además de Lugo Hein. Para Vargas el monto es de 2.910.343.500 pesos.

En total, son unos 26 mil millones de pesos entre los cinco.

Alivio para dos, que siguen investigados

En medio de las fuertes medidas procesales para los considerados cabecillas de la maniobra, dos personas lograron respirar aliviadas, al menos provisionalmente. El tribunal dictó el auto de falta de mérito para Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek, al considerar que no existen elementos suficientes en esta instancia para procesarlos o sobreseerlos

Para Gane, la justicia ordenó la inmediata libertad desde su lugar de alojamiento actual.

Por su parte, Bohacek continuará el proceso en libertad.

Ambos seguirán ligados formalmente a la investigación penal, debiendo mantener sus domicilios actualizados y presentarse cada vez que la justicia de Resistencia los convoque.