El fiscal Carniel dará hoy su alegato en la causa de las "facturas truchas"

La jornada será la continuidad de los alegatos de las partes acusadoras, que comenzaron el viernes con las presentaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA). Ambos organismos expusieron sus conclusiones sobre una presunta estructura destinada a introducir fondos de origen ilícito en el circuito formal.

En ese marco, ARCA solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva para Walter Pasko y Fernando Ayala, a quienes señaló como jefes y organizadores de la asociación ilícita fiscal. Para el resto de los imputados, el organismo requirió condenas de entre tres meses y nueve años de prisión.

Durante su alegato, la querella describió una operatoria que habría utilizado claves fiscales de terceros, falsificación de sellos y captación de personas vulnerables mediante promesas de empleo para concretar la emisión de comprobantes apócrifos.

Según la acusación, entre mayo de 2022 y noviembre de 2023 se habrían generado facturas falsas por unos $876 millones. A esto se sumaría la utilización de cooperativas y fundaciones vinculadas a Ayala, que habrían facturado más de $817 millones al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

ARCA también puso bajo la lupa el crecimiento patrimonial atribuido a los principales acusados. En particular, señaló que Ayala y su pareja, María José Reinau, registraron acreditaciones netas superiores a los $428 millones y adquirieron alrededor de una decena de inmuebles.

La acusación también hizo referencia a compras de propiedades, vehículos de alta gama y viajes al exterior que, según los querellantes, no guardarían relación con los ingresos declarados por los integrantes del grupo investigado.

Por su parte, la UIF concentró su exposición en las presuntas maniobras de lavado de activos y en el crecimiento patrimonial injustificado que habría acompañado el esquema de facturación apócrifa.

Con los alegatos de las querellas ya presentados, todas las expectativas estarán puestas este martes en la exposición del Ministerio Público Fiscal. El planteo de Carniel será central para conocer la acusación del Estado y los pedidos de pena que formulará frente al Tribunal Oral Federal.

El juicio continuará luego con las exposiciones de las defensas de los imputados, antes de que el tribunal quede en condiciones de avanzar hacia una resolución en una causa que investiga una millonaria operatoria de facturación apócrifa y presunto lavado de activos