El nuevo jefe de la DGI no declaró inmuebles en Miami

   La investigación, realizada por periodistas de Infobae, La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), reveló que Vázquez utilizó una estructura de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá para realizar las operaciones.  

   Los inmuebles incluyen dos departamentos en el lujoso complejo Icon Brickell, adquiridos por Alcorta Corp en 2013 por u$s 710.000 y u$s 350.000, respectivamente. Otro departamento, valuado en u$s 980.000, fue comprado en 2015 a través de Pompeya Group Corp en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles. Documentos de la empresa panameña Alcorta Corp vinculan la dirección de Puerto Madero de Buenos Aires con el pasaporte de Vázquez, evidenciando su relación con estas propiedades.  

   Vázquez, contador público de bajo perfil, comenzó su carrera en la AFIP en 1990 y fue jefe de la "Regional Sur Metropolitana" durante la presidencia de Cristina Kirchner. En 2007, enfrentó un sumario interno tras ser encontrado dentro del casino de Buenos Aires, propiedad de un empresario cercano al kirchnerismo, durante una inspección de sus colegas de la AFIP. También fue investigado judicialmente por su crecimiento patrimonial, pero resultó sobreseído.  

   A pesar de haber sido relegado a la aduana del puerto de La Plata, Vázquez fue designado por Milei como titular de la DGI tras la disolución de la AFIP. Ahora, se enfrenta a nuevas revelaciones sobre su participación en propiedades en el extranjero a través de sociedades offshore, una situación polémica para el responsable de controlar el pago de impuestos en la Argentina.

Vínculos con offshore de Islas Vírgenes y Panamá 

   Andrés Vázquez, jefe de la DGI designado por Javier Milei, controló sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) y Panamá, según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y medios argentinos. A través de Trident Trust, un estudio especializado en operaciones offshore, Vázquez se convirtió en accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, una empresa en las IVB que controló junto a su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez. Aunque se informó que la empresa sería usada para comprar inmuebles en Florida, no se hallaron propiedades vinculadas a esta sociedad, la cual fue disuelta en 2022.  

   En 2016, Vázquez creó otra sociedad en las IVB, Galanthus Capital Limited, que pasó a controlar a las firmas panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, propietarias de dos departamentos en Miami valuados en U$S 1,7 millones. La documentación incluye la única foto conocida de Vázquez, así como su dirección en Puerto Madero y un correo electrónico vinculado al club Huracán, con el que también se relacionan los nombres de las sociedades.  

   En 2021, Vázquez nombró a sus hijas, entonces recién mayores de edad, con cargos ejecutivos en Galanthus y las firmas panameñas, lo que aseguró el control familiar sobre las propiedades. Ninguna de estas empresas ni los inmuebles en Miami aparecen en las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina, como exige la Ley de Ética Pública. No se pudo corroborar si declaró estos bienes ante la DGI, ya que esa información está bajo secreto fiscal.  

   Este entramado podría configurar el delito de "omisión maliciosa", con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dado que la ley argentina exige a los funcionarios declarar todos sus bienes, incluidos los de su cónyuge.

Antecedentes 

   Andrés Vázquez, actual jefe de la DGI, fue investigado por presuntamente no declarar cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo entre 2004 y 2009, donde se habrían movido U$S 500.000, según la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La causa se inició en 2011 tras un allanamiento en la oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires, que funcionaba como una "cueva" para la fuga de capitales. Aunque el expediente de Vázquez fue tratado por separado por su condición de funcionario, la investigación enfrentó trabas, como la negativa inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo.  

   Vázquez negó ser titular de las cuentas, afirmando que era víctima de una "operación de prensa" tras encabezar un operativo de la DGI contra el Grupo Clarín en 2009. Fue sobreseído en 2018 por el juez Sergio Torres, pero la Cámara Federal revocó la decisión, ordenando continuar con la investigación. Sin embargo, en 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo debido a la falta de cooperación de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo para responder los exhortos internacionales.  

   En su declaración jurada de 2023, Vázquez informó la titularidad de 10 inmuebles en Argentina, obtenidos por ingresos propios, donaciones o herencias, así como tres cuentas bancarias en EE.UU. con un saldo conjunto inferior a U$S 3.000. También declaró tres sociedades en Argentina: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, esta última con la participación de su hermana, la misma con la que había sido vinculado en las cuentas de Curazao y Luxemburgo.  

   No obstante, en ninguna de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) mencionó sus vínculos con las sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas ni las propiedades en Miami. Estas omisiones podrían constituir el delito de "omisión maliciosa", que implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos.