Lavado de activos: Matrimonio se presentó en la Policía Federal voluntariamente y quedaron detenidos

Claudia Varela era propietaria de un polirubro, también proveedora del Ministerio de Desarrollo Social y junto a su esposo, Ricardo Retamozzo, se sospechan eran quienes ponían su nombre para inscripciones de lanchas y otros bienes.

También fue detenida Mónica Viviana Yaczuk (esposa de Roberto Lugo), quien está imputada por presunto delito de lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda, en calidad de coautora. Como delitos precedentes que pesan sobre Yaczuk se encuentra asociación ilícita, en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, como persona interpuesta y fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de autor

Otros arrestos

El fiscal federal Patricio Sabadini pidió ayer la detención de 7 imputados pero tres de ellos ya fueron detenidos por orden de los fiscales provinciales que forman parte del equipo especial para investigar los delitos como la malversación de caudales públicos. 

Quienes ya están detenidos son el exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey; el exsubsecretario Roberto Lugo y el funcionario de Fiduciaria del Norte Gustavo Alejandro Katavich. Todos ellos están bajo la competencia provincial y aún no respondieron a la acusación.

En tanto, la jueza deberá resolver los pedidos de detención de Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo y César Orlando Zibecchi.

Yaczuk mantendría una relación sentimental con Lugo. Incluso en estos días se la vio ingresando a la dependencia donde está detenido el exfuncionario. Fuentes judiciales mencionaron que ella fue puesta en custodia por las fuerzas federales.

Varela y Retamozo son un matrimonio que entre otras cosas se encargaron de adquirir las lanchas, alguna de ellas fue secuestrada por la Prefectura Naval. Finalmente Zibecchi aparece como presidente de la fundación Bianca.