Los 12 imputados que responderán por lavado, fraude y malversación de caudales públicos

El segundo imputado es el exsubsecretario Roberto Marcelo Lugo, que deberá responder también por  lavado de dinero agravado.  Sobre Mónica Viviana Yaczuk pesa la misma imputación. Algo similar ocurre con Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo y Hugo Orlando Rey. También está en la lista Ramón Alejandro Chávez con esa acusación. 

Gustavo Alejandro Katavich era un funcionario de Fiduciaria del Norte que luego de la investigación tendrá que defenderse  “por lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda en calidad de partícipe necesario”.

Edgardo Marcelo Gil formó parte de la productora Brandon y ahora está en la lista de imputados por “lavado de dinero agravado” pero como “partícipe secundario”.

En cambio, Paulo Buticce, exfuncionario provincial está acusado de “negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor,  asociación ilícita en calidad de autor y malversación de caudales públicos, como partícipe secundario”.

Además pesa sobre él la imputación sobre  7 hechos de fraude en perjuicio de la administración pública respecto a Framuna SA, Chaco Digital, Miqueas, Praxton SA, Servir y Crecer, Volver a empezar y Bianca. Además Incumplimiento de deberes de funcionario público

Los 7 hechos de fraude alcanzan a su vez  Alicia Ceferina Vázquez y al ministro de Hacienda, Cristian Alcides Ocampo. Este último tendrá que defenderse de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Contra Cesar Orlando Zibecchi y Patricia Raquel Zibecchi hay elementos para acusarlos por negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. Además 3 hechos de fraude.

Más detalles

Los investigadores creen que Varela creó con un socio Real Comercializadora  en el año 2004 en  la localidad General San Martín para comercializar motos. Diez años después comenzó a ser p comienza a ser proveedora del Ministerio de Desarrollo Social. También usó otra firma para vincularse con esta cartera.

Asimismo se supo que Finza es un firma pertenecería a Yaczuk, y también detectaron a la empresa Intranea a nombre L.C.K, que sería pariente de la imputada. Ambas  habrían operado como proveedoras polirubro.

Otro dato que llamó la atención es que una de estas firmas comparte domicilio con una juguetería y en donde viviría Lugo deberían funcionar empresas y sociedades anónimas.

A su vez detallaron que Rey detentó un absoluto control sobre las contrataciones y asignación de pautas publicitarias actividad que era realizada conjuntamente con Katavich.

Los Zibecchi habrían desempeñado un rol fundamental en la creación de fundaciones falsas como así en el circuito de cobro de los pagos y la gestión del retorno.