Piden investigar a Franco Macri por lavado de dinero en la causa Panamá Papers
El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que se incluya al empresario Franco Macri en la investigación por lavado de dinero del caso conocido como Panamá Papers, donde también se intenta determinar si su hijo, el presidente Mauricio Macri, omitió declarar su participación en sociedades offshore
El pedido del fiscal fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, luego de que el propio empresario reconociera que pagó los nueve millones y medio de dólares con los cuales Fleg Trading se hizo del 99 por ciento de las acciones de Owners de Brasil.
Franco Macri se suma de esta forma como eventual imputado en la investigación que se sigue contra su hijo por dos delitos: lavado de dinero y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de bienes.
En la causa se investiga si Mauricio Macri omitió su eventual participación en las sociedades offshore Fleg Trading LTDA y Kagemusha, radicadas en Bahamas y Panamá, respectivamente. Por estos días, la investigación se centra en Fleg Traiding, de la que Franco Macri reconoció haber pagado 9,5 millones de dólares el 1 de enero de 1998 y que recién aquella sociedad se constituyó tres meses después, el 31 de marzo.
El 21 de septiembre de ese mismo año, Fleg Traiding con el dinero aportado por el padre del Presidente se hizo de Socma Americana, la cual integraba parte de Owners, esta última radicada en Brasil. Según acreditó el fiscal Delgado, de acuerdo al dictamen al que accedió NA, luego parte de esos 9,5 millones de dólares Owners los giró a la empresas Hotel Nurague Portorotondo en Italia. ‘Dicha circunstancia refleja al menos una situación oscura o poco clara sobre la operación financiera que involucra a las empresas‘, sostuvo Delgado. ‘Se trata de inversiones cuyo origen se desconoce, de sociedades que se disuelven dentro de otras sociedades muchas veces compartiendo domicilios en incluso socios, de sociedades que al disolverse se van mudando de país‘, añadió.
El pedido fiscal fue presentado ante el juez Casanello, quien este miércoles reanudó sus funciones tras un mes de receso judicial por la feria de verano. Delgado advirtió dos problemas que tiene la investigación: uno es que los instrumentos para colaborar con la investigación -como exhortos con pedidos de información al exterior- dependen del Poder Ejecutivo, el cual ejerce propiamente Macri, y el otro es la colaboración financiera a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Otro problema más grave es que el delito de lavado de dinero se implementó por ley en 2011 y la norma no es aplicable si el hecho fue cometido con anterioridad a esa fecha. ‘Es preciso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIF ponderen la necesidad de elaborar mecanismos de colaboración que revelen acciones sustantivas‘, agregó el fiscal en su escrito.
Ante el juez pidió que nuevamente se analicen las declaraciones juradas de bienes que Mauricio Macri presentó tanto ante la Oficina Anticorrupción como en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires antes de asumir como Presidente: ello porque surgen diferencias entre ambas porque los repsectivos formularios solicitan diferente información. Por otra parte, pidió que se obtengan los informes bancarios sobre los 9,5 millones de dólares que se debitaron desde la cuenta de Franco Macri para comprar las acciones de Owners.
