Ingresó mal el alias y transfirió a un chaqueño más de $3 millones
Una mujer de 44 años debía pagarle a una biblioteca de Córdoba $3.426.153,42, que fueron dirigidos a un vecino de Barranqueras.
El Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco llevó adelante un operativo técnico y de campo que permitió recuperar y devolver más de $3.426.000 a una mujer que había realizado una transferencia bancaria errónea.
La investigación se inició cuando la denunciante de 44 años denunció que, al operar con el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), cometió un error de tipeo y envió la suma a un destinatario equivocado, identificado como Guillermo Nicolás Molina.
Ante el caso, personal especializado aplicó técnicas de Osint (Open Source Intelligence), relevando información en bases de datos públicas y semipúblicas, registros financieros, alias, CVU/CBU, domicilios legales y electorales, además de rastrear identidades digitales vinculadas a billeteras virtuales, correos electrónicos y números telefónicos.
Las tareas permitieron ubicar un domicilio legal en Barranqueras, donde finalmente se identificó al receptor. Molina declaró desconocer la acreditación del dinero, ya que poseía múltiples cuentas de Mercado Pago bloqueadas por falta de validación de seguridad.
Con asistencia técnica, se lo orientó en un procedimiento de recuperación de acceso que incluyó validación biométrica, autenticación de doble factor y verificación de dispositivos confiables. Un operador de Mercado Pago confirmó la existencia de la transferencia en una de las cuentas bloqueadas y dispuso el reembolso interno, lo que logró encaminar los fondos a una cuenta operativa.
Finalmente, el Equipo Fiscal 13, a cargo de Víctor Recio, ordenó la restitución inmediata del dinero a la damnificada y la incorporación de los comprobantes a la causa judicial, con un cierre de éxito de la intervención.
Aunque el receptor de la localidad portuaria se quedó sin ese dinero, la situación quedó aclarada.
