Simulaban ser empresarios, obtuvieron créditos y estafaron $1,8 billones

Una banda dedicada a estafas financieras fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El fraude investigado asciende a 1,8 billones de pesos.

La organización, integrada por al menos cuatro sospechosos, operaba mediante la suplantación de identidad de empresarios y una red de transferencias con criptomonedas para concretar las maniobras delictivas.

Conocida como "Operación Crypto-Agro", la investigación estuvo a cargo del Departamento de Cibercrimen de Pergamino, encabezado por José María Cifuentes, y de la Unidad Funcional de Instrucción 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

El caso se originó a partir de la denuncia de un empresario de la localidad bonaerense, quien advirtió que delincuentes habían utilizado su identidad y datos personales para obtener un crédito millonario en un banco.

"Desde el inicio de la pesquisa, el Departamento de Cibercrimen desplegó una línea de trabajo sostenida basada en análisis forense digital, trazabilidad tecnológica, cruces de información financiera y reconstrucción de identidades digitales", detallaron fuentes judiciales a Infobae.

Así, se determinó que la organización contaba con una estructura interna definida, roles específicos entre sus integrantes y un mismo modus operandi en distintas regiones del país.

La causa avanzó este lunes con allanamientos simultáneos en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires y del interior, entre ellos Puerto Madero, Rosario, Firmat, Colón, Claypole, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga. Los procedimientos concluyeron con la detención de los cuatro sospechosos.

En los operativos intervinieron fuerzas federales y provinciales, entre ellas el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, la Policía de Investigaciones de Santa Fe, el Departamento de Policía de Firmat y la División Unidad Operativa Federal Pergamino.

"La Operación Crypto-Agro pone de relieve el avance de nuevas modalidades de criminalidad económica y digital, en las que la tecnología es utilizada como herramienta para cometer fraudes de gran escala, afectando no solo a víctimas individuales sino también al sistema financiero en su conjunto", concluyeron las fuentes.

A finales de septiembre, el Departamento Judicial de Azul, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, marcó un hito al concretar el primer rescate de criptomonedas en la región tras un delito informático. La acción permitió devolver activos digitales a una empresa de Tandil que había sido víctima de una transferencia fraudulenta por parte de ciberdelincuentes, logrando así recuperar fondos equivalentes a aproximadamente 1006 dólares.

El caso revela la creciente importancia de la trazabilidad de criptoactivos y la colaboración entre la Justicia y plataformas como Binance, el principal ecosistema de blockchains del mundo.