Denuncia de la UIF por filtración vinculada con Santiago Caputo

La presentación busca que la Justicia investigue quién difundió la alerta bancaria que expuso movimientos financieros inusuales en la compañía y fue radicada el 13 de agosto ante la Fiscalía Federal 4, a cargo de Carlos Stornelli.

En el escrito, Starc solicitó esclarecer "los gravísimos hechos ventilados" y determinar la responsabilidad penal de los autores. Según el documento, el 12 de agosto el funcionario fue informado sobre la presunta filtración de un ROS, información que por ley (25.246) es confidencial y de acceso restringido.

¿Leíste bien? La UIF recibió un ROS de Santiago Caputo, o sea, un reporte de una operación sospechosa de lavado de activos. No hizo nada. Lo pisó. Alguien lo filtró. ¿Y qué denuncian? ¿El presunto lavado? Nooo, ¡la filtración! https://t.co/tvmESZDBYG
— Natalia Volosin (@nataliavolosin) August 14, 2025

Horas después, el diario La Nación publicó un artículo con detalles de las operaciones sospechosas de Zefico SA. En su denuncia, Starc evitó nombrar la empresa, refiriéndose solo a "una persona jurídica presuntamente reportada por una entidad bancaria".

Dado que únicamente funcionarios de la UIF y sujetos obligados pueden acceder a estos reportes, Starc ordenó el 13 de agosto a la Dirección de Tecnología identificar quién ingresó al sistema para consultar el ROS en cuestión. Sin embargo, el relevamiento no arrojó resultados, lo que motivó la presentación judicial.

Operaciones sospechosas en Zefico SA

La filtración expuso a la firma Zefico SA, señalada por La Nación como receptora de operaciones inusuales y posible riesgo de lavado de activos. El 30 de julio, un banco reportó a la UIF que entre abril y junio de 2025 ingresaron a la sociedad unos u$s 800.000. Fue la primera operación financiera registrada por la empresa, cuyo único empleado es el consultor Santiago Caputo.

Hace unos días se filtro que la UIF, la Unidad de Información Financiera recibio un ROS, (Reporte de Operacion Sospechosa) de que Santiago Caputo, a traves de una empresa donde figura como unico empleado habia recibido 800.000 dolares

Se filtro que la UIF lo estaba investigando,… https://t.co/Fm5lpgpow7 pic.twitter.com/QtCNeKWQJS
— Antiponzista (@PonzistaAnti) August 14, 2025

El capital fue transferido por los hijos de Pablo Costa, titular de Zefico y amigo cercano de la familia Caputo. Según se indicó, el dinero habría sido donado por la esposa de Costa. Sin embargo, las explicaciones de la familia presentaron inconsistencias, lo que llevó al banco a emitir el ROS.

El caso ahora avanza en dos frentes: la investigación judicial impulsada por Starc para identificar al responsable de la filtración, y el análisis de los movimientos financieros que pusieron en el centro de la escena a Zefico SA y a Santiago Caputo.