Presunto Ponzi: elevan a juicio el caso de estafa del grupo "Peak Capital"

La Justicia elevó a juicio la causa por una presunta estafa piramidal que habría superado los mil millones de pesos, en la que el único imputado es Matías Leonel Giménez. La investigación, a cargo del fiscal Marcelo Soto, determinó que Giménez habría sido el principal responsable de un esquema Ponzi que afectó a decenas de personas en distintas localidades de la provincia. Tras casi un año de investigación, el acusado recuperó la libertad tras pagar una fianza de aproximadamente 50 millones de pesos.

El acusado había sido inicialmente imputado por 23 hechos de estafa en concurso real, aunque con el avance de la causa ese número ascendió a más de treinta. En noviembre del año pasado se le dictó prisión preventiva, pero en abril de este año, su defensor, el abogado Enzo Gural, logró que el Juzgado hiciera lugar al pedido de excarcelación.

EL CASO

La investigación se inició en 2023, a partir de múltiples denuncias que apuntaban a una estructura informal de inversión promovida a través de grupos de Whatsapp. Según los testimonios recabados, los promotores actuaban en nombre de un supuesto grupo inversor denominado Peak Capital, que operaba principalmente en la localidad de Pampa del Infierno.

Este grupo ofrecía a los inversores ganancias mensuales de hasta un 5% en dólares. A pesar de la falta de claridad sobre el mecanismo financiero, la promesa de altas ganancias rápidas atrajo a numerosos participantes.

Según la fiscalía, Giménez dirigía las operaciones y daba instrucciones a los participantes sobre cómo manejar el dinero: "Cuándo invertir, cuándo comprar y cuándo vender", señaló el fiscal Soto, que estuvo al frente del caso que tomó relevancia nacional a raíz de la sucesión de maniobras similares que se registraron en los últimos años.