Criptomonedas y viajes a Paraguay: el error de Torales Codeiro

Lucas Alexis Torales Codeiro no se preocupó en evitar la ostentación en las redes. Junto con su pareja, Vanesa Yanina Díaz, se daban grandes lujos. El dirigente social pasó de vivir en el barrio Juan Bautista Alberdi a construirle a su pareja una gran casa con todos los lujos. Y se radicaron luego en Misiones. Compras de autos y motos, además de reiterados viajes a Paraguay, resumen la vida costosa que llevaba Torales Codeiro que también se dedicó a hacerles pasar un buen vivir a una expareja y demás familiares.

El requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini detalla las actividades sospechosas vinculadas con Lucas Alexis Torales Cordeiro y su padre, José, quienes están implicados en operaciones ilegales de cambio de divisas. Estas actividades se realizan en un contexto familiar que ha generado inquietudes en torno a la legalidad de sus ingresos y el origen de su patrimonio.

El dirigente social, que es uno de los cuatro arrestados por la Policía del Chaco por orden de la jueza federal 1 Zunilda Niremperger, conformó la Fundación la Revolución y la Fundaciones Árbol de la Vida para recibir fondos de la provincia durante el gobierno de Jorge Capitanich.

Lucas y José están involucrados en lo que se conoce como "cuevitas", un sistema de cambio ilegal de divisas. Utilizan pesos argentinos para adquirir dólares, que posteriormente trasladan a Paraguay. Allí los convierten en criptomonedas (USDT) y los regresan a Argentina para ser cambiados nuevamente a pesos. Este ciclo no solo evade regulaciones fiscales, sino que también facilita el lavado de dinero.

Se han registrado entre uno y dos desplazamientos mensuales hacia Paraguay por parte de Lucas y su padre. Esta frecuencia sugiere una actividad constante relacionada con sus operaciones ilegales, lo cual plantea serias dudas sobre la naturaleza legal de sus viajes, según el fiscal Sabadini.

Lucas adoptó un estilo de vida ostentoso que no concuerda con los ingresos fiscales reportados ante las autoridades. Su nivel de vida elevado generó sospechas sobre la legitimidad de sus fuentes de ingreso.

El análisis patrimonial reveló una notable falta de registros que justifiquen los bienes y activos adquiridos por Lucas y su grupo familiar. No se han encontrado evidencias de ingresos o actividades económicas lícitas que respalden su patrimonio, lo que podría indicar evasión fiscal o lavado de dinero.