Vicentin se habría quedado con IVA de facturas apócrifas durante 4 años

La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de $110 millones, informó hoy el organismo público.

De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de $100.000 millones, fue denunciada por la AFIP ‘por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales‘ ante el Juzgado Federal de Reconquista, del juez civil y comercial Fabián Lorenzini donde también se tramita el juicio de quiebra que tiene al Banco Nación como principal acreedor, con 18500 millones de pesos.

‘La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019‘, explicó hoy el organismo en un comunicado.

Agregó que ‘la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores‘.

Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

‘Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados‘, concluyó el ente recaudador.

El viernes el juez Lorenzini ordenó una auditoría forense de la empresa, porque aún no presentó todavía su balance de 2019.

EVASIÓN Y CONTRABANDO

Otro presunto delito a investigar en Reconquista es una presunta maniobra de contrabando de granos y evasión fiscal por parte de la firma Vicentín Paraguay s.a. Buscan determinar si Vicentín se benefició irregularmente de exenciones impositivas a la exportación de soja a través de una filial en el exterior, con el propósito de ‘ahorrar impuestos y fugar ganancias‘ con posibles infracciones al código aduanero (art. 863 y siguientes) y al régimen penal tributario (ley 24.769).

El Juzgado Federal de ciudad de Reconquista cuenta con competencia material para la investigación de delitos tributarios y aduaneros, por lo que es también aquí donde estos hechos deben ser investigados.

Tanto Vicentín como Renova, no solo poseen domicilio fiscal en la ciudad de Avellaneda, Región Reconquista, sino que además, la administración y sede social de las empresas funciona en esa jurisdicción, así como también la actividad comercial y centro de negocios.

Vaciamiento, contrabando y evasión de parte de directivos de Vicentín, son sospechas en las que coinciden el fiscal federal Pollicita y dos organismos estatales, nacional y provincial: la UIF; y la Inspección General de la provincia de Santa Fe.