Llega a juicio el escándalo "Panamá Papers"
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas en torno al estudio panameño Mossack Fonseca reveló una amplia red de evasores fiscales, entre ellos políticos, celebridades y empresarios de todo el mundo.
El estudio de abogados Mossack Fonseca se convirtió en el epicentro del escándalo de los Panamá Papers en 2016, una vasta red de evasión fiscal y lavado de dinero que implicó a políticos, celebridades, empresarios y figuras de todo el mundo. La intensa atención mediática y las investigaciones de varios gobiernos llevaron al cierre del estudio seis años antes del inicio del juicio, previsto para este lunes. La investigación se derivó de un informe publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en 2016.
La audiencia está programada para 27 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, y se llevará a cabo desde el lunes hasta el 26 de abril, la fecha alterna estipulada por el tribunal para un juicio que debía haber comenzado en 2021, informó el Órgano Judicial de Panamá. Entre los imputados se encuentran los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete en el centro del escándalo conocido mundialmente como Panamá Papers.
El estudio de abogados, que tenía oficinas en una decena de países, cerró en marzo de 2018 debido a la falta de liquidez y clientes. Sus fundadores aseguraron en una carta publicada en junio de ese mismo año que su firma había vendido más de 250,000 sociedades a lo largo de 40 años y que nunca estuvo involucrada en actos ilícitos..
¿Qué revelan los documentos?
Los Panamá Papers consistieron en 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño, que detallaban información financiera y relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para presuntamente ocultar fortunas. La filtración implicaba a cientos de líderes mundiales, políticos, funcionarios públicos, celebridades y empresarios. Se descubrió que existían al menos 30 sociedades offshore vinculadas a la familia del expresidente Mauricio Macri y al holding Socma.
Junto a una treintena de imputados, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora esperan el fallo de una corte, donde fueron acusados por la fiscalía de proporcionar "estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedente de actividades ilícitas". La jueza panameña Baloisa Marquínez decidió acumular en una sola causa los expedientes de los Panamá Papers y el Lava Jato, dado que guardan similitudes en las personas imputadas y en las actividades investigadas por el Ministerio Público, según informó el diario panameño La Prensa.
La defensa de Mossack Fonseca
El estudio de abogados fundado en 1977 por Mossack y Fonseca cerró en marzo de 2018 debido a los escándalos relacionados con las sociedades offshore. El bufete atribuyó su cierre al deterioro reputacional, la campaña mediática y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas.
Criticaron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por presentar información robada y tergiversar su papel en los mercados financieros globales. Aunque demandaron a Netflix por difamación en la película "La Lavandería", la demanda fue desestimada en 2020. Panamá sufrió consecuencias en su reputación, siendo incluido en listas grises de la UE y el GAFI, aunque fue excluido en octubre de ese año tras esfuerzos por cumplir con estándares internacionales en materia fiscal.
