Carbón Blanco: avanzó el juicio a quienes habrían lavado las ganancias

Luego de varios meses de espera se reanudó ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF) el juicio contra Silvia Susana Valles Paradiso, Santiago Valles Ferrer, Ricardo Gassan Saba y Carla Yanina Salvatore.

Todos ellos están acusados de lavar las ganancias que dejaron las exportaciones de droga concretadas por una organización que estaba encabezada por Carlos Salvatore. Esas operaciones tomaron estado público con el nombre de Carbón Blanco.

Salvatore estaba imputado en este juicio pero falleció hace poco tiempo, mientras purgaba una condena por varios años.

El juicio comenzó a finales de marzo pero como aún no estaba firme la composición del tribunal el proceso se demoró unos meses. Y recién hace poco tiempo se confirmó cómo y quiénes lo integrarán.

En tal sentido, ayer el tribunal quedó integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Fermín Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, que lo preside.

Además Casación designó a la camarista Rocío Alcalá como cuarta jueza. Durante la jornada se completó la lectura de la elevación a juicio. Una vez que concluyó el trámite, los abogados volvieron a plantear la necesidad de realizar una pericia contable, que servirá para la defensa de los imputados.

LA HIJA

Finalmente el tribunal abrió el debate y le tomó declaración indagatoria a Carla Yanina Salvatore, hija de quien fue condenado (hoy fallecido) por encabezar una organización que exportó droga.

Ella relató que es madre de dos hijas y que tiene 36 años. Al tiempo que mencionó que sus padres se separaron en 1992 y desde esa fecha hasta 2006 no supo nada de su padre. Según informó, necesitaba saber si su padre había tramitado la nacionalidad italiana y se contactó con una prima. En cambio, aceptó que por pedidos de clientes comercializó propiedades que eran de su padre.

En su declaración, donde intentó despegarse de su padre, dijo que ella no formó parte del círculo íntimo de Salvatore pero cuando le tocó responder preguntas no le fue muy bien.

Los primeros en hacer consultas fueron los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), Martín Olari Ugrotte y Miguel Augusto Mogrovejo.

Y la tensión aumentó cuando le preguntaron por una firma. Allí habría trabajado un tiempo su esposo, Esteban Croitoru. Resulta que uno de los socios era Salvatore. En varias ocasiones la defensora Ayelén Salgueiro objetó las preguntas de la UIF y consideró que no correspondían.

De igual manera, la imputada respondió. Luego fue el turno del fiscal Federico Carniel, que le consultó sobre las operaciones que realizaba su inmobilaria. “Las respuestas que dio abrieron un gran interrogante pues admitió que ella no realizó los controles necesarios establecidos por la normativa”, afirmaron las fuentes consultadas.

LOS AUSENTES

Ayer no pudieron estar presentes en la sala de audiencia Valles Paradiso, Valles Ferrer y Gassan Saba.

Este último no pudo ser trasladado y debió seguir el juicio desde Sáenz Peña. Hoy prestaría indagatoria en Resistencia dado que se superarían los inconvenientes.

Una de las novedades es que será defendido por el penalista correntino Jorge Boumpadre y por Sebastián Rodríguez. Valles Paradiso, desde la U31, declararía también hoy, con la asistencia de Luis Sasso, que ayer acompañó a su padre Valles Ferrer, que estaba presente en Comodoro Py.

Asimismo prestarán declaración dos testigos chaqueños. Uno es un funcionario de la AFIP y el otro fue un policía que actuó en la causas por las exportaciones de droga.