Fiscales chaqueños están siguiendo la ruta del dinero que salió de Fappo

Los fiscales Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba están trabajando para investigar la ruta del dinero que partió desde el Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo) para pagar las prestaciones que realizaron fundaciones y empresas que serían fantasmas o que se crearon con la finalidad de recibir pagos del Estado. 

Los tres fiscales, que investigan los delitos cometidos contra el Estado provincial, quieren saber a qué cuentas transfirieron las sumas de dinero una vez que las firmas truchas se hicieron del efectivo.

“Sabemos quiénes cobraron, los autorizados en las cuentas para cobrar, quiénes recibieron los fondos de los cheques retirados y hasta quiénes pasaron por ventanilla. Ahora estamos con transferencias efectuadas. Se están identificando las cuentas a dónde fueron transferidos los recursos. Aún quedan por localizar”, explicó una de las fuentes consultadas que confirmó a NORTE que hoy la prioridad es seguir la ruta del dinero que fue a parar a las firmas dudosas.

“Después los fiscales pondrán la lupa en que se puede denominar los sobreprecios. Allí realizarán un trabajo similar para llegar hasta las cabezas, que podrían ser quienes están detenidos”, detalló.

Y esto quedó demostrado con los últimos arrestos realizados por los fiscales: María Laura Aguirre, Iván Bilcich, Carlos Osuna, Miguel Vilte y César Zibecchi. Todos ellos están relacionados con dos empresas que serían fantasmas pero que recibían importantes pagos de Fappo.

Se sabe que Osuna era partidario de retirar los pagos por ventanilla y existen extracciones muy extrañas. Por ejemplo en una sola jornada, con una diferencia de minutos, realizó tres extracciones en la misma caja. Como también hay constancias de que cobró en una sola oportunidad más de 300.000 pesos. A la fecha se desconoce si se realizó algún reporte de operación sospechosa por parte de la entidad bancaria. 

DOS DETENCIONES

Curiosamente Cristina Dellamea e Ismael Fernández, detenidos por la Justicia Federal que investiga el lavado de activos, eran investigados también en la provincia.

Incluso desde la oficina de los fiscales partieron varias consultas por obras que realizó al empresa Vidrios Belgrano o Distrimar porque estaban analizando la conducta de Dellamea. Incluso indagaron en los movimientos bancarios de ella.

El caso de Fernández es diferente porque fue inmediatamente detenido por la Justicia Provincial pero después quedó en libertad bajo caución. Ahora fue detenido por la Justicia Federal, que al arrancar esta investigación no lo tenía en el radar como un elemento importante.

Ahora con más pruebas terminó confirmando que correspondía detenerlo por la actuación que tuvo tanto en la parte de recaudar los fondos como para lavarlos ante la sociedad. 

La tía pobre de la imputada millonaria

Entre los elementos que forman parte de la investigación provincial y llamaron la atención aparece el perfil fiscal de la exfuncionaria pública Susana Fernández, esposa de Horacio Rey y tía de Cristina Dellamea.

Resulta que ella, que fue funcionaria en varios organismos públicos y manejó muchos millones, sería beneficiaria del Programa Hogar, es decir el subsidio para adquirir la garrafa.

Al parecer recibía este beneficio pese a que fue funcionaria y esposa del secretario de Gobierno del Chaco. Además su sobrina, Dellamea tenía en sus cuentas varios millones y hasta un plazo fijo por más de 700.000 dólares.

También aparece una deuda por más de 10.000 pesos. Se podría decir que Susana buscó siempre tener un perfil bajo pese que su entorno es millonario