Los abogados del organismo pidieron la absolución y cuestionaron a los peritos oficiales. Además, afirmaron que la UIF debió haberse apartado del expediente desde su comienzo porque no existe una acusación por lavado de dinero.
Se investigan maniobras con activos provenientes del narcotráfico. Al menos 13 personas bajo la lupa por ser ‘testaferros‘. El juez ordenó el secuestro de 34 vehículos de alta gama.
La causa se conoce coloquialmente como Lavado I. Entre los imputados aparecen varios exfuncionarios provinciales y excomerciantes.
Entre los dieste detenidos hay dos funcionarios de la Gendarmería Nacional, uno delgobierno de la provincia de Misiones y empresarios conocidos en la zona.
La investigación está centrada en un conocido manager. Los procedimientos se realizaron en Viamonte 1366 y en distintos clubes de la élite para conseguir información sobre los traspasos de algunos futbolistas.
Por la droga y el arma se tramitará en la fiscalía en narcomenudeo. Y por el dinero, deberá investigar el fiscal Patricio Sabadini.
Gerardo Montenegro ocupa su banca desde 2013. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC realizaron una investigación sobre su patrimonio y presentaron una denuncia ante la justicia federal de esa provincia. Montenegro es, además presid ...
La sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es allanada por efectivos de la Federal tras la orden del fiscal que investiga el supuesto lavado de dinero.
El gigantesco escándalo por lavado y fuga de dinero llamado “Panamá Papers” fue conocido el 3 abril de 2016, cuando se difundieron millones de documentos que ponían en evidencia a políticos, empresarios y deportistas, como Mauricio Macri y Lionel Me ...
Fabián Rossi recibió una pena de 5 años de prisión por lavado de dinero y deberá ir a la cárcel.
Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de mo ...
Sigue la investigación por lavado de dinero derivada de la resonante causa Carbón Blanco.