La PSA desarticuló una organización dedicada al contrabando de granos y lavado

Entre los dieste detenidos hay dos funcionarios de la Gendarmería Nacional, uno delgobierno de la provincia de Misiones y empresarios conocidos en la zona.

Allanaron la AFA y distintos clubes por presunta evasión en la transferencia de jugadores y lavado de dinero

La investigación está centrada en un conocido manager. Los procedimientos se realizaron en Viamonte 1366 y en distintos clubes de la élite para conseguir información sobre los traspasos de algunos futbolistas. 

“Cueva financiera”: uno de los detenidos tenía libertad condicional

Por la droga y el arma se tramitará en la fiscalía en narcomenudeo. Y por el dinero, deberá investigar el fiscal Patricio Sabadini.

Investigan por lavado de dinero a senador y alto dirigente deportivo de Santiago del Estero

Gerardo Montenegro ocupa su banca desde 2013. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC realizaron una investigación sobre su patrimonio y presentaron una denuncia ante la justicia federal de esa provincia. Montenegro es, además presid ...

Allanan la sede de la AFA por presunta defraudación y lavado de dinero

La sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es allanada por efectivos de la Federal tras la orden del fiscal que investiga el supuesto lavado de dinero.

Un mundo impotente para controlar los paraísos fiscales

El gigantesco escándalo por lavado y fuga de dinero llamado “Panamá Papers” fue conocido el 3 abril de 2016, cuando se difundieron millones de documentos que ponían en evidencia a políticos, empresarios y deportistas, como Mauricio Macri y Lionel Me ...

La actitud de Iliana Calabró tras conocer la condena de su ex

Fabián Rossi recibió una pena de 5 años de prisión por lavado de dinero y deberá ir a la cárcel.

Condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de mo ...

Financistas, escribanos y compañía de seguros en la mira de la Justicia

 Sigue la investigación por lavado de dinero derivada de la resonante cau­sa Carbón Blanco.

Fiscalía de Río de Janeiro investiga si la Iglesia Universal lavó dinero

Negociados políticos, empresariales y financieros muestran a actores mediáticos y religiosos disputando dinero público.

Brasil: la Fiscalía acusa formalmente al expresidente paraguayo Horacio Cartes

Brasil: revocan orden de prisión contra el expresidente paraguayo Cartes

Un ministro del Tribunal Superior de Justicia de Brasil aceptó este viernes revocar la orden de prisión preventiva contra el expresidente de Paraguay Horacio Cartes, dictada en el marco de una investigación vinculada al caso “Lava Jato”.