El nuevo límite de transferencias es de $500 mil  

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores límite para realizar transferencias bancarias y a través de billeteras virtuales. Todas las entidades están obligadas a ofrecer cierta información si se sobrepasan los montos, pero existe una que el organismo no puede controlar de forma directa.

Cuando se sobrepasan los límites de transferencia, ARCA podrá iniciar una investigación, porque solicitará documentación que justifique los movimientos. Sin embargo, en caso de no tenerlos, los contribuyentes recibirán sanciones, como la retención de sus operaciones.

El máximo de transferencias entre billeteras virtuales alcanza los $50.000.000 mensuales para personas físicas y los $30.000.000 para las jurídicas. Se observarán los ingresos y egresos totales registrados en el período a informar y el saldo final mensual, para lo que también se tendrán en cuenta los importes positivos y negativos.

La razón para imponer estos límites de transferencia es prevenir evasiones y procurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. De esta manera, también se aseguran de que todos los movimientos tengan orígenes lícitos y no se trate de intentos de lavado de dinero.

En caso de exceder dichos límites, el organismo podrá solicitar los siguientes documentos respaldatorios:

Recibos de sueldo.

Constancias de jubilación.

Declaraciones juradas de impuestos.

Facturas por ventas o servicios.

Fuente: Ámbito.