Detienen al presunto líder de una banda que vendía facturas apócrifas e investigan a cuatro pilotos de TC
La justicia detuvo a Jorge Manuel Belichoff, sindicado como presunto líder de una banda dedicada a vender facturas apócrifas relacionadas con publicidad en autos de Turismo Carretera, e investiga la posible participación en esta maniobra de cuatro corredores de esa categoría.
Así lo informó hoy la AFIP que dio cuenta que esta detención se originó por una denuncia del organismo que advirtió que la facturación apócrifa detectada por AFIP en este caso ronda los $ 50 millones, aunque contando la 66.000 facturas impresas, el monto de la maniobra podría llegar a $ 1.600 millones.
Tras distintas escuchas telefónicas determinadas para dar con el paradero, se detuvo a Belichoff luego de que el Juzgado Federal Número 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, ordenera su captura en la etapa indagatoria, y le dictara prisión preventiva y embargo de bienes. Las penas de prisión que podrían caberle al jefe de una asociación ilícita van de de 5 a 10 años.
Hasta el momento, la fiscalía interviniente, a cargo de la doctora María Paula Moretti, individualizó a otras siete personas como integrantes la asociación ilícita, que fueron indagadas y procesadas sin prisión preventiva pero manteniendo la prohibición de salida del país y embargo de sus bienes.
La banda delictiva está integrada por un contador, su socio y dos empleados de un estudio contable, quienes asesoraban en la inscripción de empresas y personas físicas ante la AFIP, con el propósito de emitir facturas apócrifas y luego venderlas a terceros y así registrar créditos fiscales o gastos ficticios.
El hijo del detenido es corredor de autos y está acusado de gestionar una inscripción ante la AFIP de una persona utilizada como usina; solicitar la impresión de facturas y presentar declaraciones juradas de empresas y personas inexistentes.
Hay también cuatro pilotos de TC que no han sido procesados, pero sí se confirmó que se utilizaron sus autos de competición como plataforma para colocar las publicidades, y mediante la sobrefacturación, permitir a sus sponsors deducir montos por gastos inexistentes.
Por último, también fueron investigados los titulares de dos imprentas, autorizados a confeccionar talonarios de facturación y requerir además a otros locales del rubro que efectuaran solicitudes ante la AFIP para imprimir las facturas.
